Esquema de lavagem de dinheiro do Talibã da USAID
Sacos de notas de cem dólares negociados por meio de um banco terrorista.
Daniel Greenfield - 13 FEV, 2025
Em 2022, o DA Afghanistan Bank exibiu fotos de US$ 40 milhões em maços de notas de cem dólares na pista do Aeroporto Internacional de Cabul. O banco central controlado pelo Talibã descreveu isso como uma das três remessas de “ajuda humanitária” totalizando mais de US$ 100 milhões.
O DAB, banco central do Afeganistão, era liderado por Noor Ahmad Agha, um "terrorista especialmente designado" que havia sido apontado como o "financiador da fabricação de bombas", incluindo os IEDs que mataram mais de 1.000 soldados americanos, e enviar dinheiro para uma figura sancionada era ilegal.
Apesar de alguém ter enviado uma enorme fortuna em dinheiro americano para o banco terrorista do Talibã.
Embora nenhuma organização internacional estivesse disposta a admitir a operação de contrabando de dinheiro, a responsabilidade final era da USAID. Os US$ 40 milhões na pista eram parte de um esquema muito maior sob o qual a USAID e o Departamento de Estado forneceram mais de US$ 1,7 bilhão em financiamento para a ONU, que então enviou US$ 2,9 bilhões em dinheiro para o Afeganistão.
O dinheiro teve que ser enviado fisicamente porque era ilegal para bancos dos EUA fornecê-lo ao Talibã. A USAID estava ajudando a financiar uma operação ilegal para contornar sanções a terroristas.
Quando o Departamento de Estado e a USAID alegaram que “não fornecem assistência ao Talibã ou por meio dele”, mas trabalham “com parceiros internacionais confiáveis com ampla experiência de trabalho em ambientes desafiadores como o Afeganistão”, era, na melhor das hipóteses, uma meia verdade.
Os “parceiros internacionais confiáveis” incluíam a ONU. A USAID financiou a ONU, que usou um intermediário para comprar as notas de cem dólares do Federal Reserve Bank de Nova York, onde a riqueza do Afeganistão, reivindicada pelo Talibã, estava sendo mantida, então contratou uma empresa, muito possivelmente a antiga companhia aérea de Osama bin Laden , para levá-la ao Afeganistão, depositá-la em bancos, alocá-la a ONGs e então usar o DAB para converter os dólares em moeda local afegã.
Essa moeda afegã também foi fornecida pelos Estados Unidos, que financiaram a impressão de 20 bilhões em moeda talibã por empresas europeias pelas quais os dólares seriam trocados.
“Os Estados Unidos e nossos parceiros têm trabalhado arduamente com bancos internacionais para facilitar transferências de pagamento do banco central do Afeganistão para empresas de impressão europeias”, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, aos repórteres. “Isso abordará um dos aspectos da atual crise de liquidez do Afeganistão, consistente com os esforços dos EUA para dar suporte às necessidades humanas básicas.”
Em vez de apenas a "ajuda externa" ao Afeganistão na forma de "Afghanis" que já estava se organizando para imprimir para o Talibã, o governo Biden enviou dólares a eles por meio da ONU.
Sob o disfarce de necessidades humanitárias, US$ 1,7 bilhão foi fornecido à ONU, que usou parte do dinheiro para comprar dólares para voar para o Afeganistão, para negociar com moeda afegã, que os EUA também haviam providenciado para que fosse impressa em nome do Talibã. A troca deixou o banco terrorista DAB do Talibã com grandes quantias de moeda americana que ele poderia leiloar para seus próprios aliados.
O arranjo é ainda pior do que parece porque o DAB definiu artificialmente a taxa de câmbio do Afghani para o dólar em uma taxa muito mais alta do que a taxa de câmbio do mercado negro. E o banco Talibã usou os leilões de dólares para sustentar artificialmente essa taxa de câmbio.
O esquema de lavagem de dinheiro da USAID não só usou a ONU para enviar uma fortuna em dólares ao Talibã, como também permitiu que seu banco terrorista administrasse um "cartel do dólar", comprando dólares da ONU por meio de suas ONGs a taxas favoráveis e depois revendendo secretamente os dólares de volta no Paquistão para seu "cartel do dólar" a taxas muito melhores, enquanto sua rupia luta contra o dólar.
Durante a etapa intermediária, o DAB realizou 'leilões' de dólares que elementos ligados ao Talibã, incluindo a rede Haqqani aliada à Al Qaeda, supostamente 'ganham'. Os leilões sustentam a moeda afegã e mantêm o Talibã no poder. E o Talibã fica com sua parte em cada etapa do processo, taxando todos os vários intermediários antes de finalmente sacar o dinheiro.
Enviar dólares ao Afeganistão apenas para trocá-los por afeganis, algo que os Estados Unidos também estavam organizando, não serviu para absolutamente nada, exceto para dar moeda líquida ao Talibã, mas foi justificado como uma forma de sustentar a moeda afegã como uma medida de "ajuda humanitária".
A operação de lavagem de dinheiro exigiu várias etapas e negação plausível para a USAID, o Departamento de Estado e a ONU, que insistiram que “[n]enhum do dinheiro trazido para o Afeganistão é depositado no Banco Central do Afeganistão nem fornecido às autoridades de fato do Talibã pela ONU”. Na medida em que isso era verdade, era porque o dinheiro era depositado em um “banco privado”, alocado para ONGs financiadas pela ONU, que então o trocavam com os ativos do DBA.
A USAID conseguiu alegar negação plausível porque estava colocando dinheiro em contas conjuntas da ONU, o que, segundo um relatório do órgão de fiscalização do governo SIGAR, responsável pela Guerra do Afeganistão , "impede vincular despesas de assistência humanitária — incluindo a compra e o transporte de dinheiro para o Afeganistão — à contribuição de um doador específico".
Colocar o dinheiro em contas conjuntas da ONU permitiu que a USAID alegasse que eles "não fornecem assistência ao Talibã ou por meio dele", eles apenas colocam dinheiro em "contas conjuntas da ONU" que eles não controlam e "como resultado, o Estado e a USAID não sabem quanto de suas contribuições totais para a ONU foram usadas para comprar dinheiro para uso no Afeganistão".
A ONU deposita os dólares em suas contas em um convenientemente anônimo "banco privado" no Afeganistão. Seu nome é certamente conhecido pelas autoridades do Talibã, mas continua desconhecido para as autoridades dos Estados Unidos. De lá, o dinheiro é distribuído para as contas bancárias das ONGs financiadas pela ONU. Nesse ponto, eles são provavelmente convertidos em afegãos com a ajuda do DAB, já que o fornecimento da moeda do Talibã é controlado pelo banco central do Afeganistão.
Isso permite que a ONU alegue que “[n]enhum do dinheiro trazido para o Afeganistão é depositado no Banco Central do Afeganistão nem fornecido às autoridades de fato do Talibã pela ONU”. O dinheiro não é fornecido ao Talibã ou ao DAB pela ONU, mas pelos grupos financiados pela ONU.
O relatório do SIGAR observou que "um funcionário da ONU nos disse que a responsabilidade da ONU termina quando o PIO e as ONGs destinatários têm os fundos em suas contas". A ONU então nega qualquer responsabilidade por fornecer o dinheiro ao Talibã, mesmo que os funcionários da ONU estejam bem cientes de que isso está acontecendo.
O Departamento de Estado respondeu a essas revelações alegando falsamente que não há sanções ao Afeganistão, que os bancos se recusam a realizar transferências eletrônicas por causa da “falta de lucratividade” e que “até onde sabemos, nenhum sistema eletrônico de entrega financeira é atualmente escalável para atender às necessidades de liquidez da ONU”, exigindo que ela converta bilhões de dólares em notas de papel e as envie por avião. Nada disso é verdade ou mesmo uma mentira plausível.
A USAID se recusou a responder ao relatório do órgão de fiscalização do governo.
O esquema de lavagem de dinheiro do Talibã não foi uma exceção; foi assim que a USAID, o Departamento de Estado e a ONU operaram por muito tempo, não apenas no Afeganistão, mas na Síria, Iêmen, Gaza e muitas outras áreas terroristas ao redor do mundo, usando negação plausível e cadeias de organizações para evitar responsabilização e responsabilidade direta por ajudar terroristas.
Os americanos se tornaram os financiadores de seus piores inimigos. É hora de isso parar.