FBI prende cidadãos paquistaneses e os acusa de conspiração para fraudar os EUA
Anthony Gonzalez - 25 MAIO, 2025
Dois moradores do Texas, Abdul Hadi Murshid, 39, e Muhammad Salman Nasir, 35, foram indiciados por diversas acusações federais.
Ambos os homens são originários do Paquistão .
Eles enfrentam acusações de conspiração para fraudar os EUA, fraude de visto, conspiração para lavagem de dinheiro e conspiração baseada na Lei de Organização Corrupta e Influenciada por Extorsão (RICO).
Murshid e Nasir também são acusados de obter ilegalmente e tentar obter cidadania americana.
A acusação nomeia duas entidades comerciais envolvidas no esquema: os escritórios de advocacia D. Robert Jones PLLC e Reliable Ventures, Inc.
De acordo com documentos judiciais, Murshid, Nasir e as duas entidades se envolveram em um amplo esquema de fraude de visto.
O esquema supostamente enriqueceu os réus e permitiu que vários indivíduos obtivessem status de imigração nos Estados Unidos de forma fraudulenta, de acordo com um comunicado à imprensa do Departamento de Justiça.
A acusação afirma que os réus apresentaram pedidos de visto falsos para indivíduos que não eram cidadãos dos EUA, chamados de “solicitantes de visto”.
Eles também entraram com pedidos para ajustar o status de imigração desses requerentes de visto para residência permanente legal.
O procurador interino dos EUA, Chad E. Meacham, chamou a conduta dos réus de uma fraude extensa e de vários anos que gerou ganhos financeiros pessoais substanciais.
Meacham disse que prosseguir com acusações criminais contra tais violações flagrantes da lei de imigração é uma prioridade máxima.
O agente especial encarregado do FBI em Dallas, R. Joseph Rothrock, descreveu os réus como responsáveis por uma empresa criminosa internacional há anos.
Ele enfatizou que tais abusos prejudicam a segurança nacional e o processo legal de imigração.
A acusação alega que os réus exploraram os programas de visto EB-2, EB-3 e H-1B publicando anúncios de emprego falsos.
Esses anúncios foram publicados em periódicos diários para cumprir as regras do Departamento do Trabalho que exigem que ofertas de emprego sejam feitas a cidadãos americanos antes da contratação de trabalhadores estrangeiros.
Depois que os anúncios falsos de emprego satisfizeram o Departamento do Trabalho, os réus obtiveram certificações que lhes permitiram solicitar vistos de imigração ao Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS).
Simultaneamente, eles entraram com pedidos de residência permanente legal para que os requerentes de visto pudessem receber os green cards.
Para fazer com que os empregos fraudulentos parecessem legítimos, os réus coletavam dinheiro dos solicitantes de visto e devolviam parte dele como pagamentos falsos de folhas de pagamento.
Murshid e Nasir compareceram perante a juíza Rebecca Rutherford em 23 de maio de 2025.
O governo tomou medidas para deter ambos os réus, com audiências de detenção agendadas para 30 de maio de 2025, perante o Juiz Brian McKay.
É importante observar que uma acusação é meramente uma acusação; Murshid, Nasir e as entidades empresariais são presumidos inocentes até que se prove o contrário em tribunal.
Se condenados, cada um deles poderá pegar até 20 anos de prisão federal.
Murshid também corre o risco de perder sua cidadania americana se for considerado culpado de obtê-la ilegalmente.
O FBI liderou a investigação com assistência significativa do Departamento de Segurança Interna – Investigações de Segurança Interna, Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA, Serviço de Segurança Diplomática do Departamento de Estado e Escritório do Inspetor Geral do Departamento do Trabalho.
Os procuradores assistentes dos EUA Ted Hocter, Tiffany H. Eggers e Jongwoo Chung estão processando o caso.
